USA
Coinbase, Inc., das Unternehmen, das Coinbase und Coinbase Pro in den USA betreibt, ist für die Geldüberweisung in den meisten Gerichtsbarkeiten in den USA lizenziert. Die meisten der Geldüberweisungslizenzen von Coinbase decken USD-Fiatgeldguthaben und -Überweisungen ab. In einigen Staaten decken die Geldüberweisungslizenzen auch Kryptowährungs-Guthaben und Überweisungen auf der Plattform ab. In anderen Staaten ist für Kryptowährungs-Geschäfte keine Geldüberweisungslizenz erforderlich.
Coinbase ist auch als Money Services Business bei FinCEN registriert.
Coinbase ist zur Einhaltung zahlreicher Gesetze zum Thema Finanzdienstleistungen und Verbraucherschutz verpflichtet, darunter:
der Bank Secrecy Act, der Coinbase dazu verpflichtet, die Identität der Kunden zu überprüfen, Aufzeichnungen über Währungstransaktionen für bis zu 5 Jahre aufzubewahren und bestimmte Transaktionen zu melden.
der USA Patriot Act, der Coinbase dazu verpflichtet, einen Compliance-Beauftragten zu benennen, der die Einhaltung aller geltenden Gesetze sicherstellt, Verfahren und Kontrollen zur Sicherstellung der Einhaltung umsetzt, Schulungen durchführt und das Compliance-Programm regelmäßig überprüft.
die Geldüberweisungsgesetze der meisten Staaten und entsprechende Vorschriften.