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外国または国内の重要な公人(PEPs)の定義

「外国または国内の重要な公人(以下、PEPs)」とは、重要な公的地位を有する者、これらの地位を有した者、またはこれらの者の家族を指します。次のような者はPEPsに該当します。

  1. 現在、国において次の公的地位にある者、または過去にこれらの地位にあった者
  • 国家元首、内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
  • 衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、または参議院副議長に相当する職
  • 最高裁判所の裁判官に相当する職
  • 特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
  • 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長に相当する職
  • 中央銀行の役員
  • 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
  1. 上記1. に該当する者の家族(配偶者(事実婚を含みます。以下同じ) 、父母、子、兄弟姉妹、または配偶者の父母および子)

反社会的勢力の定義

「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、 暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者、または、反社会的行為を行う者をいいます。

反社会的勢力とは、  次の各号に掲げる者をいいます。

  • 暴力団
  • 暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
  • 暴力団準構成員
  • 暴力団関係企業
  • 総会屋等  
  • 社会運動等標ぼうゴロ
  • 特殊知能暴力集団等  
  • その他前各号に準ずる者 
  • 次の各号のいずれかに該当する者
  • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
  • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
  • 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
  • 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
  • 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
  • 前各号に準ずるもの

反社会的行為とは、次をいいます。

  • 暴力的な要求行為
  • 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
  • その他前各号に準ずる行為

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